Derecho administrativo del sistema financiero

Requerimiento del SAT en materia de actividades vulnerables: plazos, sanciones y defensa tras la reforma de 2026

Un requerimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de actividades vulnerables parece una simple solicitud de información y parecería que debe contestarse como si lo fuera: juntar lo que se tiene, mandarlo dentro del plazo y listo. Pero, desde la reforma de marzo de 2026, el Reglamento lo trata de otro modo. El […]
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Dictamen de la CONDUSEF por transferencias no reconocidas: cómo se defiende tu institución del cobro ejecutivo

Un cuentahabiente desconoce las transferencias cargadas a su cuenta. La institución sostiene que se autenticaron conforme a lo pactado, pero no lo acredita con el detalle que el expediente exige. La reclamación llega a la CONDUSEF y termina en un dictamen. Con ese documento, y no con una sentencia, el usuario puede acudir al juicio […]
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La regulación de la publicidad ¿Quién vigila tus anuncios? 

Estamos en una época en la que se reconoce abiertamente la importancia del marketing y la publicidad. Hoy, todas las personas que ofrecen productos y servicios tienen la necesidad de hacerse notar y, en mayor o menor medida, destacar lo que ofrecen al consumidor. Una diferencia importante es que, en la actualidad, todos tienen acceso […]
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Criterio del TFJA sobre avisos en materia de lavado de dinero relacionados con promesas de compraventa

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha establecido un precedente que interpretando la fecha en que se deben presentar los avisos por actividades vulnerables cuando se celebren contratos de promesa que contengan elementos de la operación definitiva de compraventa de inmuebles. ¿Qué resolvió el Pleno? La naturaleza de un contrato depende de las obligaciones […]
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